miércoles, 25 de mayo de 2016

Los “indicadores de riesgo de corrupción en las actividades económicas internacionales”. Su utilización operativa en la prevención del blanqueo de capitales.



El SEPBLAC, con los indicadores de riesgo publicados en febrero de 2016, ofrece a los sujetos obligados algunas pautas de “alerta sobre corrupción” en las actividades económicas internacionales.

Estos indicadores fueron obtenidos, según el propio Servicio Ejecutivo, de sus investigaciones como Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), no especificando explícitamente si estas investigaciones estaban relacionadas con asuntos de PRP (Personas con Responsabilidad Pública), aunque ello se deduce del contenido del documento.